استراتيجية مكافحة جرائم غسل الأموال /
شعت، عبد الله
استراتيجية مكافحة جرائم غسل الأموال / دكتور عبد الله شعت. - الطبعة الأولى. - 400صفحة : يشتمل على إيضاحيات ؛ 24سم
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
1)غسل الأموال كجريمة. 2)أكثر الطرق انتشاراً لغسل الأموال. 3)المسؤولية الجنائية عن جريمة غسيل الأموال. 4)الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة بين الالتزام والمسؤولية. 5)مفهوم السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال في إطار القانون المقارن. 6)مسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 7)حماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال عبر الاستراتيجية الدولية.
9777536936
جرائم الأموال--قوانين وتشريعات--مصر
غسيل الأموال--قوانين وتشريعات--مصر
345.620268
استراتيجية مكافحة جرائم غسل الأموال / دكتور عبد الله شعت. - الطبعة الأولى. - 400صفحة : يشتمل على إيضاحيات ؛ 24سم
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
1)غسل الأموال كجريمة. 2)أكثر الطرق انتشاراً لغسل الأموال. 3)المسؤولية الجنائية عن جريمة غسيل الأموال. 4)الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة بين الالتزام والمسؤولية. 5)مفهوم السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال في إطار القانون المقارن. 6)مسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 7)حماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال عبر الاستراتيجية الدولية.
9777536936
جرائم الأموال--قوانين وتشريعات--مصر
غسيل الأموال--قوانين وتشريعات--مصر
345.620268