عرض عادي عرض مارك عرض تدوب

شعت، عبد الله

استراتيجية مكافحة جرائم غسل الأموال / دكتور عبد الله شعت. - الطبعة الأولى. - 400صفحة : يشتمل على إيضاحيات ؛ 24سم

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

1)غسل الأموال كجريمة. 2)أكثر الطرق انتشاراً لغسل الأموال. 3)المسؤولية الجنائية عن جريمة غسيل الأموال. 4)الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة بين الالتزام والمسؤولية. 5)مفهوم السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال في إطار القانون المقارن. 6)مسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 7)حماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال عبر الاستراتيجية الدولية.



ISBN: 9777536936

Subjects--Topical Terms:
جرائم الأموال--قوانين وتشريعات--مصر
غسيل الأموال--قوانين وتشريعات--مصر

Dewey Class. No.: 345.620268