TY  - BOOK
AU  - شعت، عبد الله
TI  - استراتيجية مكافحة جرائم غسل الأموال / 
SN  - 9777536936
U1  - 345.620268 21
PY  - 2019///
CY  - القاهرة، مصر : 
PB  - مكتبة الوفاء القانونية، 
KW  - جرائم الأموال
KW  - قوانين وتشريعات
KW  - مصر
KW  - غسيل الأموال
N1  - يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية; 1)غسل الأموال كجريمة. 2)أكثر الطرق انتشاراً لغسل الأموال. 3)المسؤولية الجنائية عن جريمة غسيل الأموال. 4)الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة بين الالتزام والمسؤولية. 5)مفهوم السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال في إطار القانون المقارن. 6)مسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 7)حماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال عبر الاستراتيجية الدولية
ER  -